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23 de jan. de 2020 · Resolução BCB nº 344/2023 - Inclusão: art. 23-A. Consulte normas emitidas pelo Banco Central e pelo Conselho Monetário Nacional, que impactam o Sistema Financeiro Nacional e a vida do cidadão brasileiro.
CIRCULAR Nº 3.978, DE 23 DE JANEIRO DE 2020 Dispõe sobre a política, os procedimentos e os controles internos a serem adotados pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil visando à prevenção da utilização do sistema financeiro para a prática dos crimes de
The BCB Circular No. 3,978 (only in Portuguese) open_in_new will come into force on July 1, 2020. expand_less To ensure the stability of the currency purchasing power, to foster a sound, efficient and competitive financial system, and to promote the economic well-being of society.
CARTA CIRCULAR Nº 3.978, DE 7 DE OUTUBRO DE 2019 Revoga a Carta Circular nº 3.350, de 12 de novembro de 2008. O Chefe do Departamento de Regulação Prudencial e Cambial (Dereg), no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 23, inciso I, alínea “a”, e 118, inciso I, alínea “a”, do
BCB Circular No. 3,978/2020 enhanced the AML/CTF framework (policy, procedures and internal controls) to be adopted by the supervised entities (SEs).
CIRCULAR No 3.798, DE 20 DE JUNHO DE 2016. Estabelece prazos de entrega ao Banco Central do Brasil de cédulas e moedas metálicas nacionais tidas como falsas ou de legitimidade duvidosa retidas pelas instituições financeiras e prevê outras providências.
16 de dez. de 2013 · Resolução BCB nº 277/2022 - Revogação total. Consulte normas emitidas pelo Banco Central e pelo Conselho Monetário Nacional, que impactam o Sistema Financeiro Nacional e a vida do cidadão brasileiro.
27 de jul. de 2021 · O Banco Central do Brasil publicou, nesta data, a Resolução BCB nº 119, que promove ajustes pontuais na Circular nº 3.978, de 23 de janeiro de 2020, que trata da prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo no âmbito do sistema financeiro.
(Redação dada pela Circular nº 3.654, de 27/3/2013.) § 1º Consideram-se PEP os agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências
Dificulta-se assim o crime sem afetar negativamente quem quer fazer uso do dinheiro de forma lícita. Nesse sentido, a partir de 01/10, a circular 3978/2020 (artigos 33 e 37), teremos controles ainda mais rígidos para utilização de valor em espécie acima de 2 mil reais.
