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São pessoas expostas politicamente (PEP) os ocupantes de cargos e funções públicas listadas nas normas de PLD/FTP editadas pelos órgãos reguladores e fiscalizadores.
Pessoas Politicamente Expostas, também conhecidas como PEPs ou PPEs, são indivíduos que passam por um monitoramento especial das suas movimentações financeiras e fiscais, com objetivo de prevenir a corrupção e crimes como lavagem de dinheiro.
30 de out. de 2023 · Quem é politicamente exposto? A lista de pessoas politicamente expostas é ampla. Nela, entram todos que ocupam – ou ocuparam nos últimos cinco anos – alguma função, emprego ou cargo público relevante, não só no Brasil, mas também no exterior.
14 de ago. de 2023 · Neste artigo, exploraremos em detalhes o conceito de pessoas politicamente expostas, suas características e a importância de identificá-las adequadamente. Além disso, abordaremos os mecanismos que as instituições autorizadas a operar pelo Banco Central e a CVM utilizam para qualificar esses clientes como PPEs.
Uma delas, por exemplo, é a definição sobre o que é uma Pessoa Politicamente Exposta e por quais motivos esse tipo de monitoramento foi criado. Para entender melhor como esse conceito se aplica ao combate à corrupção, e o impacto que pode ter na sua empresa, basta seguir a leitura deste artigo.
Em termos básicos, uma Pessoa Exposta Politicamente (PEP) é alguém que, por sua posição de destaque ou influência, é mais suscetível a se envolver em suborno ou corrupção.
Segundo a lei, uma Pessoa Politicamente Exposta é um indivíduo que tenha exercido cargos, funções ou empregos públicos nos últimos cinco anos. O exercício pode ter sido no Brasil ou no exterior, assim como se referir a políticos, servidores públicos, militares ou magistrados.
23 de nov. de 2022 · Uma Pessoa Politicamente Exposta é um indivíduo que tem a função de um agente público ou, ainda, uma pessoa que desempenhou ou desempenha, dentro dos últimos cinco anos, cargos, empregos ou funções públicas de relevância.
28 de dez. de 2021 · Descubra como identificar clientes PEPs de forma eficaz. Saiba quem são as Pessoas Politicamente Expostas e evite problemas legais.
As Pessoas Politicamente Expostas (PPEs) são regularmente fiscalizadas pelo Banco Central (Bacen) e têm suas movimentações financeiras monitoradas com o objetivo de evitar crimes contra o Sistema Financeiro, como corrupção, lavagem de dinheiro ou desvio de verba pública.
