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A carta circular 4.001/2020 divulga relação de operações e situações que podem configurar indícios de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo, conforme as leis 9.613/1998 e 13.260/2016. A carta circular é destinada aos estabelecimentos de crédito e de cartões e aos agentes de câmbio e de valores.
29 de jan. de 2020 · Atualizações. Carta Circular BCB nº 4.037/2020 - Alteração, a partir de 1º/6/2020 - Nova redação: art. 2º. Instrução Normativa BCB nº 461/2024 - Inclusão: art. 1º, incisos XVIII e XIX. Consulte normas emitidas pelo Banco Central e pelo Conselho Monetário Nacional, que impactam o Sistema Financeiro Nacional e a vida do ...
Relatório de operações e situações que podem gerar indícios de lavagem ou ocultação de bens e de nanciamento ao terrorismo. Contém orientações para monitoramento e seleção de transações em espécie, moeda estrangeira, cartões pré-pagos e outros instrumentos.
CIRCULAR Nº 4.001, DE 13 DE ABRIL DE 2020 Altera a Circular nº 3.916, de 22 de novembro de 2018, que define e consolida as regras do recolhimento compulsório sobre recursos a prazo, para estabelecer dedução da exigibilidade do recolhimento compulsório de parcela da aquisição
16 de mai. de 2023 · Saiba o que é BNDU (Bens Não de Uso) e como ele é regulamentado pela Carta Circular Bacen 4001/2020, que trata de situações relacionadas a crimes de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Entenda também a diferença entre BNDU e ativos financeiros e a importância da contabilidade para o reconhecimento e mensuração desses ativos.
No dia 29/01/20 foi publicada pelo Banco Central a Carta Circular nº 4001, que divulga a relação de operações e situações que podem configurar indícios de ocorrência dos crimes de lavagem de dinheiro, passíveis de comunicação ao COAF. Ela substitui a Carta Circular 3.542/12. Mas afinal, o que mudou?
3 de mar. de 2020 · A Carta Circular 4.001 do Banco Central divulga indícios de lavagem de dinheiro e comunicação ao COAF. Saiba quais são as principais alterações em relação à norma anterior, como transações em espécie, identificação de clientes e movimentação de contas.
