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São pessoas expostas politicamente (PEP) os ocupantes de cargos e funções públicas listadas nas normas de PLD/FTP editadas pelos órgãos reguladores e fiscalizadores.
Pessoas Politicamente Expostas, também conhecidas como PEPs ou PPEs, são indivíduos que passam por um monitoramento especial das suas movimentações financeiras e fiscais, com objetivo de prevenir a corrupção e crimes como lavagem de dinheiro.
23 de nov. de 2022 · Uma Pessoa Politicamente Exposta é um indivíduo que tem a função de um agente público ou, ainda, uma pessoa que desempenhou ou desempenha, dentro dos últimos cinco anos, cargos, empregos ou funções públicas de relevância.
30 de out. de 2023 · Quem é politicamente exposto? A lista de pessoas politicamente expostas é ampla. Nela, entram todos que ocupam – ou ocuparam nos últimos cinco anos – alguma função, emprego ou cargo público relevante, não só no Brasil, mas também no exterior.
3 de out. de 2024 · Pessoas expostas politicamente. Nesta seção está disponível o cadastro, em formato aberto, de agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos cinco anos, cargos, empregos ou funções públicas relevantes.
23 de set. de 2021 · A Controladoria-Geral da União (CGU) organizou e mantém atualizado um cadastro de Pessoas Politicamente Expostas (PEP), a partir de informações disponibilizadas por vários setores e entidades da Administração Pública.
A distinção de Pessoas Politicamente Expostas e o estabelecimento de rotinas de monitoramento de sua movimentação financeira visa a prevenção da corrupção da corrosão dos valores morais e éticos da sociedade e da articulação de crimes de lavagem de dinheiro como: trafico ilícito de substancias entorpecentes ou drogas afins;
