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Há 5 dias · Durante o cumprimento dos mandados, foi constatado que algumas dessas empresas não funcionam nos endereços cadastrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp). Ainda, ao analisar documentos, os policiais descobriram a existência de pelo menos outras quatro empresas ligadas ao grupo.
Há 5 dias · Ainda durante o cumprimento dos mandados, confirmou-se que parte dessas firmas não funcionavam nos endereços cadastrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp). Além disso, os policiais descobriram, por meio de análise de documentos, a existência de pelo menos outras quatro empresas ligadas ao grupo.
Há 5 dias · Além disso, constatou-se que parte dessas empresas não operava nos endereços registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp). Também foi identificada a existência de pelo menos outras quatro empresas ligadas ao grupo, por meio da análise de documentos durante a operação.
Há 5 dias · A história envolvendo a Cash Back começou com uma investigação sobre um esquema de fraude e lavagem de dinheiro Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp).
Há 5 dias · Ainda durante o cumprimento dos mandados, confirmou-se que parte dessas firmas não funcionavam nos endereços cadastrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp). Além disso, os policiais descobriram, por meio de análise de documentos, a existência de pelo menos outras quatro empresas ligadas ao grupo.
Há 5 dias · A Polícia Civil cumpre sete mandados de busca e apreensão contra empresas que movimentaram mais de R$ 500 milhões em transações consideradas suspeitas. A operação teve início nesta segunda-feira (27) em endereços da região central de São Paulo. Conforme as investigações, 11 empresas ligadas a um grupo familiar estrangeiro ...
Há 3 dias · Só em abril de 2024, foram 32.411 novas empresas abertas, o melhor desempenho desde 1998, quando começou a série histórica da Junta Comercial do Estado (Jucesp).
