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Há 5 horas · VIII - Anexos enviados sem preenchimento do formulário de consulta pública serão desconsiderados. *A LGPD aplica-se a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, independentemente do meio, do país de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados.
Há 5 horas · O produto mais quente desse mercado é a conta gráfica. Trata-se de uma conta corrente comum que é controlada pelo correntista, mas que não está em nome dele. Ela é aberta pela fintech, em nome de seu próprio CNPJ, e fica hospedada em um banco autorizado pelo BC.
Há 1 dia · Ela é aberta pela fintech, em nome de seu próprio CNPJ, e fica hospedada em um banco autorizado pelo BC. Usualmente, quando alguém é investigado ou alvo de um bloqueio bancário em razão de dívidas, o Banco Central só consegue bloquear ativos que estejam em seu CPF.
Há 5 horas · Uma conta gráfica só é descoberta pela Justiça quando alguém denuncia sua existência em um processo. Seja um funcionário insatisfeito da empresa que tenha conhecimento dela, ou mesmo um credor mais diligente que identificou a empresa usando essa conta gráfica na praça. Do contrário, o saldo é sempre zerado.
Há 5 horas · O produto mais quente desse mercado é a conta gráfica. Trata-se de uma conta corrente comum que é controlada pelo correntista, mas que não está em nome dele. Ela é aberta pela fintech, em nome de seu próprio CNPJ, e fica hospedada em um banco autorizado pelo BC.
Há 1 dia · Essa prática foi identificada pela Polícia Federal na Operação Concierge, que levou à prisão de 14 pessoas ligadas a fintechs por esquemas de fraudes e lavagem de dinheiro de R$ 7,5 bilhões. A conta bolsão foi usada, por exemplo, por uma empresa de ônibus cuja diretoria tem elos com o PCC.
Há 1 dia · Ela é aberta pela fintech, em nome de seu próprio CNPJ, e fica hospedada em um banco autorizado pelo BC. Usualmente, quando alguém é investigado ou alvo de um bloqueio bancário em razão de dívidas, o Banco Central só consegue bloquear ativos que estejam em seu CPF.
